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    8月20日，山東晉煤明水化工集團有限公司2019年度股東會、董事會、監事會在3#辦公樓五樓會議室召開。

    股東代表晉煤集團煤化工事業部黨支部副書記李新民、公司董事長孫洪海，第五屆董事會成員、第五屆監事會成員、總經理、財務總監參加會議。孫洪海主持會議。

    因晉煤集團派出董監事改選，本年度三會依次召開了第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議、2019年度第一次股東會議、第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議。第五屆董事會第二次會議表決通過了《關于對公司上次董事會決議執行情況的匯報》等十三項議案。第五屆監事會第二次會議表決通過了《公司2018年度監事會工作報告》等四項議案。2019年度第一次股東會議表決通過了《關于對公司2018年股東會決議執行情況的匯報》等十二項議案，并選舉產生新任董事常萬利、王孔善、邰旭、申志敏，選舉產生新任監事張華鵬、郭敏。

    新任董事參加第五屆董事會第三次會議，會議表決通過了《關于選舉公司副董事長的議案》《關于公司董事委托代簽的議案》，并選舉常萬利為公司副董事長。

    新任監事參加第五屆監事會第三次會議，會議表決通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》，選舉張華鵬為公司監事會主席。

    議程全部順利通過后，新當選的公司副董事長、監事會主席、董事及上一任副董事長、監事會主席分別發言。

    李新民副書記向新任副董事長、監事會主席、董監事表示祝賀。李新民副書記向大家介紹了2018年煤化工板塊的生產經營情況，分析了國內經濟形勢，對公司在搶抓發展機遇、傳承發揚傳統文化以及承擔社會責任等方面給予了充分肯定。他講到，2013年開始，孫洪海董事長運籌帷幄，帶領公司實現了鳳凰涅槃，完成了華麗轉身，擺脫了窘迫局面。明水公司搶抓發展機遇，新項目自2017年建成投產后，公司走上了良性、健康、可持續的發展軌道。與此同時，公司自上而下地將優秀傳統文化和現代企業管理有機融合，做到了知行合一。優秀傳統文化已經深入明化人的骨髓和靈魂，使得各級人員在思維方式、行為方式、心智模式等方面都獲得較大的提升和改善，成為了明化人做人做事的指引。前不久，臺風“利奇馬”過境引發了章丘地區嚴重的洪澇災害，在抗洪救災過程中，明水公司出人出力、捐資捐物，充分發揚了大企風范、履行了社會責任。李新民對公司在抗洪救災中所作的貢獻表示深深的敬意！最后，李新民提出三點希望：一是要保持好安全環保穩定；二是要在革命性降成本上下功夫；三是不忘初心，牢記使命，堅持走好煤化聯動的路子。

    孫洪海董事長向新任副董事長、監事會主席、董監事表示祝賀，并歡迎新任董監事到公司任職，對上任董監事對明水公司工作的大力支持表示感謝！

    孫洪海向各位董監事介紹了明水公司實施退城進園、實現轉型升級的艱辛歷程，并指出目前公司正處于一個關鍵的爬坡階段，寧陽項目已全面進入設備安裝階段，全體明化人對寧陽項目信心滿滿。公司將充分認清發展趨勢，順應時代潮流，按照“三確保、三推動”的工作思路，確?；A產能不縮減、確保安全環保穩定、確保資金鏈安全，推動寧陽項目順利進展、推動老系統立項改造、推動對外合作，實現企業快速、高質量發展。